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某境内居民张三在XX银行城东支行开立居民个人外汇储蓄账户，张三之子张四为境外个人，	文文鱼 2022-8-8	01437	文文鱼 2022-8-8 12:11
王某为浙江省青田县人，其妻在西班牙做外贸百货生意，其儿子在美国读书，王某在银行开	文文鱼 2022-8-8	02144	文文鱼 2022-8-8 12:11
境内机构开立外汇账户适用《境内外汇账户管理规定》，关闭账户则无需参考该规定。	文文鱼 2022-8-8	01233	文文鱼 2022-8-8 12:00
货物贸易外汇收支应具有____、____的交易基础，企业不得____贸易背景办理外汇收支业	文文鱼 2022-8-8	01517	文文鱼 2022-8-8 12:00
对于仅持有中国护照的个人也可办理个人结售汇业务。	文文鱼 2022-8-8	01130	文文鱼 2022-8-8 11:57
境内机构开立外汇账户适用的法规为《境内外汇账户管理规定》。	文文鱼 2022-8-8	01269	文文鱼 2022-8-8 11:57
2014年4月10日，某银行营业柜台来了5个客户，其中某客户，从其个人账户上分别给另外4	文文鱼 2022-8-8	01377	文文鱼 2022-8-8 11:57
境内个人陈某组织9人，于2014年1月至2014年4月间，从同一离岸账户收入外汇18笔，金额	文文鱼 2022-8-8	01965	文文鱼 2022-8-8 11:57
国家外汇管理局及其分支局实行____登记管理，通过____发布名录。	文文鱼 2022-8-8	01127	文文鱼 2022-8-8 11:57
外汇局依法将违规情况向社会通报。涉嫌犯罪的，依法移送____，追究刑事责任。	文文鱼 2022-8-8	01605	文文鱼 2022-8-8 11:39
支付机构、银行有下列情形之一的，外汇局依法责令整改、暂停相关业务进行整顿，并依照	文文鱼 2022-8-8	02148	文文鱼 2022-8-8 11:39
支付机构以欺骗等不正当手段获取名录登记，外汇局依法撤销其登记，该支付机构自被撤销	文文鱼 2022-8-8	01206	文文鱼 2022-8-8 11:39
支付机构有下列情形之一的，外汇局对其实施风险提示、____、调整____要求等措施：（	文文鱼 2022-8-8	01886	文文鱼 2022-8-8 11:29
支付机构开展外汇业务依法接受____与____分局的监管。____与____分局之间应加强监管协	文文鱼 2022-8-8	01483	文文鱼 2022-8-8 11:29
支付机构应对每月累计外汇收支总额超过等值____美元的及单笔交易金额超过等值____万美	文文鱼 2022-8-8	01225	文文鱼 2022-8-8 11:29
支付机构应妥善保存办理外汇业务产生的各类信息。客户登记有效期内应持续保存，____后	文文鱼 2022-8-8	01732	文文鱼 2022-8-8 11:29
支付机构外汇业务项下的个人结售汇不计入____额度。	文文鱼 2022-8-8	01527	文文鱼 2022-8-8 11:29
支付机构应按现行结售汇管理规定，在规定时间提供通过合作银行办理的____购汇或结汇信	文文鱼 2022-8-8	01502	文文鱼 2022-8-8 11:29
支付机构应在____环节对两类数据进行间接申报：一类是集中收付或轧差净额结算时支付机	文文鱼 2022-8-8	01306	文文鱼 2022-8-8 11:29
支付机构应根据本办法要求报送相关业务数据和信息，并保证数据的____、____、____和__	文文鱼 2022-8-8	01218	文文鱼 2022-8-8 11:29

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