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反洗钱和反恐怖融资内部控制制度应当包括下列哪些内容( )	刚子 2013-3-11	03317	刚子 2013-3-11 00:32
根据《支付机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》规定，支付机构在出现( )情况下，应当重	刚子 2013-3-11	03201	刚子 2013-3-11 00:32
支付机构应当妥善保存客户身份资料和交易记录，下列哪些属于客户身份资料( )	刚子 2013-3-11	03295	刚子 2013-3-11 00:32
中国人民银行及其分支机构调查可疑交易活动，可以采取哪些措施？( )	刚子 2013-3-11	04487	刚子 2013-3-11 00:32
《支付业务许可证》的申请人根据所在地人民银行分支机构的通知，领取受理意见，下列说	刚子 2013-3-11	02898	刚子 2013-3-11 00:32
关于高级管理人员的无犯罪记录证明，下列说法错误的是( )	刚子 2013-3-11	01023	刚子 2013-3-11 00:32
为促进银行产业的发展，面向各种需求，各行应完善银行卡哪些品种和功能。( )	刚子 2013-3-11	04254	刚子 2013-3-11 00:32
信用卡收单机构拓展新特约商户时，应对特约商户进行现场调查，认真核实特约商户资料，	刚子 2013-3-11	04701	刚子 2013-3-11 00:32
金融机构确认客户属于公安部公布的《第三批以定的恐怖活动人员名单》的，应当采取哪些	刚子 2013-3-11	02802	刚子 2013-3-11 00:32
《支付业务许可证》的申请人应当具备的条件之一是要具备健全的组织机构、内部控制制度	刚子 2013-3-11	02512	刚子 2013-3-11 00:32
《非金融机构支付服务管理办法》规定支付机构不得损害国家利益、社会公共利益和客户合	刚子 2013-3-11	04077	刚子 2013-3-11 00:32
支付机构申请续展《支付业务许可证》有效期的，应当提交下列哪些文件、资料( )	刚子 2013-3-11	03224	刚子 2013-3-11 00:32
关于《支付业务许可证》的申请被受理后，下列说法正确的是( )	刚子 2013-3-11	03659	刚子 2013-3-11 00:32
申请人在收到《支付业务许可证》受理通知后按规定应当公告的事项有( )。	刚子 2013-3-11	03834	刚子 2013-3-11 00:32
《支付业务许可证》的申请人向所在地中国人民银行分支机构提交的申请资料真实性声明，	刚子 2013-3-11	03359	刚子 2013-3-11 00:32
反洗钱内部控制制度文件是申请人提交反洗钱措施验收材料应包含的容，该文件应载明的事	刚子 2013-3-11	02998	刚子 2013-3-11 00:32
《支付业务许可证》的申请人向所在地中国人民银行分支机构提交的反洗钱措施验收材料，	刚子 2013-3-11	03083	刚子 2013-3-11 00:32
《支付业务许可证》的申请人应当向所在地中国人民银行分支机构提交支付业务可行性研究	刚子 2013-3-11	03242	刚子 2013-3-11 00:32
下列人员中哪些属于拥有《支付业务许可证》的申请人实际控制权的出资人。( )	刚子 2013-3-11	02611	刚子 2013-3-11 00:32
下列哪些选项符合《支付业务许可证》申请人的主要出资人应具备的条件。( )	刚子 2013-3-11	02857	刚子 2013-3-11 00:32

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