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下列哪些行为将会依照法律采取反洗钱措施？( )	刚子 2013-3-11	02954	刚子 2013-3-11 00:53
在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构，	刚子 2013-3-11	05271	刚子 2013-3-11 00:53
反洗钱和反恐怖融资内部控制制度应当包括下列哪些内容( )	刚子 2013-3-11	03866	刚子 2013-3-11 00:53
根据《支付机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》规定，支付机构在出现( )情况下，应当重	刚子 2013-3-11	03249	刚子 2013-3-11 00:53
支付机构应当妥善保存客户身份资料和交易记录，下列哪些属于客户身份资料( )	刚子 2013-3-11	02779	刚子 2013-3-11 00:53
中国人民银行及其分支机构调查可疑交易活动，可以采取哪些措施？( )	刚子 2013-3-11	03350	刚子 2013-3-11 00:53
《支付业务许可证》的申请人根据所在地人民银行分支机构的通知，领取受理意见，下列说	刚子 2013-3-11	03755	刚子 2013-3-11 00:53
关于高级管理人员的无犯罪记录证明，下列说法错误的是( )	刚子 2013-3-11	0722	刚子 2013-3-11 00:53
为促进银行产业的发展，面向各种需求，各行应完善银行卡哪些品种和功能。( )	刚子 2013-3-11	04122	刚子 2013-3-11 00:53
信用卡收单机构拓展新特约商户时，应对特约商户进行现场调查，认真核实特约商户资料，	刚子 2013-3-11	03903	刚子 2013-3-11 00:53
金融机构确认客户属于公安部公布的《第三批以定的恐怖活动人员名单》的，应当采取哪些	刚子 2013-3-11	03513	刚子 2013-3-11 00:53
《支付业务许可证》的申请人应当具备的条件之一是要具备健全的组织机构、内部控制制度	刚子 2013-3-11	02941	刚子 2013-3-11 00:53
支付机构行使下列哪些事项，应当在向公司登记机关申请变更登机前报中国人民银行同意。	刚子 2013-3-11	04347	刚子 2013-3-11 00:53
下列选项中哪些属于《支付业务许可证》的申请人应当具备的条件。( )	刚子 2013-3-11	03483	刚子 2013-3-11 00:53
关于《支付业务许可证》的申请和许可，下列说法正确的是( )	刚子 2013-3-11	06441	刚子 2013-3-11 00:53
《非金融机构支付服务管理办法》规定支付机构不得损害国家利益、社会公共利益和客户合	刚子 2013-3-11	02868	刚子 2013-3-11 00:53
关于《支付业务许可证》的续展，下列说法正确的是( )	刚子 2013-3-11	02194	刚子 2013-3-11 00:53
支付机构申请续展《支付业务许可证》有效期的，应当提交下列哪些文件、资料( )	刚子 2013-3-11	03813	刚子 2013-3-11 00:53
下列人员中哪些属于拥有《支付业务许可证》的申请人实际控制权的出资人。( )	刚子 2013-3-11	03677	刚子 2013-3-11 00:53
下列《支付业务许可证》申请人符合注册资本要求的有( )	刚子 2013-3-11	03467	刚子 2013-3-11 00:53

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