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支付机构有下列哪些情形的，中国人民银行分支机构责令其限期改正，并给予警告或处1万元	刚子 2013-3-12	04446	刚子 2013-3-12 00:27
在支付服务业务系统检测认证时，检测机构应于检测完成后( )工作日内向非金融机构或支	刚子 2013-3-12	04685	刚子 2013-3-12 00:27
在支付服务业务系统检测认证时，认证机构应及时处理认证申请，并在正式受理申请后的(	刚子 2013-3-12	04282	刚子 2013-3-12 00:27
金融机构有下列哪项行为，情节严重的，建议有关金融监督管理机构依法责令金融机构对直	刚子 2013-3-12	03345	刚子 2013-3-12 00:27
金融机构在履行反洗钱义务过程中，发现涉嫌犯罪的，应当及时以书面形式向( )报告。(	刚子 2013-3-12	04037	刚子 2013-3-12 00:27
金融机构在与客户业务关系存续期间，客户身份资料发生变更的，应当( )客户身份资料。	刚子 2013-3-12	03256	刚子 2013-3-12 00:27
金融机构对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性或者完整性有疑问的，应当( )	刚子 2013-3-12	04516	刚子 2013-3-12 00:27
金融机构未按照规定建立反洗钱内部控制制度的，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权	刚子 2013-3-12	03760	刚子 2013-3-12 00:27
任何单位和个人发现洗钱活动，有权向( )举报( )	刚子 2013-3-12	02622	刚子 2013-3-12 00:27
金融机构在与客户建立业务关系时，首先应进行( )	刚子 2013-3-12	02645	刚子 2013-3-12 00:27
未按规定设立反洗钱专门机构或指定内设机构负责反洗钱工作的，金融监督管理机构应依法	刚子 2013-3-12	03499	刚子 2013-3-12 00:27
金融机构应当将涉嫌恐怖融资的可疑交易报告报其总部，由金融机构总部或者由总部指定的	刚子 2013-3-12	03414	刚子 2013-3-12 00:27
金融机构应当勤勉尽责，建立健全和执行客户身份识别制度，遵循( )的原则，针对具有不	刚子 2013-3-12	03808	刚子 2013-3-12 00:27
在与客户的业务关系存续期间，金融机构应当采取持续的客户身份识别措施，关注客户及其	刚子 2013-3-12	03643	刚子 2013-3-12 00:27
客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期的，客户没有在合理期限内更新且没	刚子 2013-3-12	03952	刚子 2013-3-12 00:27
同一介质上存有不同保存期限客户身份资料或者交易记录的，金融机构应当( )	刚子 2013-3-12	04876	刚子 2013-3-12 00:27
客户由他人代理办理业务的，金融机构应当同时对代理和被代理人的身份证件或者其他身份	刚子 2013-3-12	03669	刚子 2013-3-12 00:27
中国人民银行设立( )，负责接收人民币、外汇大额交易和可疑交易报告。( )	刚子 2013-3-12	02800	刚子 2013-3-12 00:27
( )是国务院反洗钱行政主管部门，监督、检查支付机构履行反洗钱和反恐怖融资义务的情	刚子 2013-3-12	03214	刚子 2013-3-12 00:27
《支付机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》规定：首次客户风险等级评定应当在支付机构与	刚子 2013-3-12	02725	刚子 2013-3-12 00:27

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