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非金融机构申请《支付业务许可证》所提交的申请材料涉及外文材料的，应当将所有外文译	刚子 2013-3-12	05686	刚子 2013-3-12 00:39
禁止各收单银行更改商户类型信息编码，不得擅自通过降低手续费率标准的方式争夺优质客	刚子 2013-3-12	03403	刚子 2013-3-12 00:39
各银行要加强对ATM交易的管理，对于取款量较大的网点，各行可以增加投钞数量或者次数。	刚子 2013-3-12	05444	刚子 2013-3-12 00:39
为鼓励商户受理银行卡的积极性，各地银行可根据商户刷卡消费额等因素建立适当的奖励机	刚子 2013-3-12	04461	刚子 2013-3-12 00:39
信用卡发卡营销外包服务商对申请人信息负有保密义务，不得申请成为特约商户，不得将代	刚子 2013-3-12	03390	刚子 2013-3-12 00:39
信用卡收单机构可以将个人银行结算账户设置为特约商户的单位结算账户。( )( )	刚子 2013-3-12	04478	刚子 2013-3-12 00:39
单位客户在同一支付机构开立的所有互联网支付账户日终资金合计余额连续10天超过5万元的	刚子 2013-3-12	04060	刚子 2013-3-12 00:39
支付机构从事互联网支付业务，支付账户只能由本人使用，不得出租、出借支付账户。( )	刚子 2013-3-12	03748	刚子 2013-3-12 00:39
在支付账户模式下，支付机构应采取有效措施，在客户发出支付指令前，提示客卢对支付指	刚子 2013-3-12	05758	刚子 2013-3-12 00:39
在支付账户模式下，支付机构应在确认客户真实身份和该支付指令真实后，借记客户支付账	刚子 2013-3-12	04080	刚子 2013-3-12 00:39
互联网支付业务的客户根据有关业务规则办理退款的，因付款人销毁而无法退回原账户的，	刚子 2013-3-12	03932	刚子 2013-3-12 00:39
直接持有申请人股权且与其间接持有的申请人股权累计不足50%的出资人一定不是《支付业务	刚子 2013-3-12	02830	刚子 2013-3-12 00:39
在同等条件下，来自于反洗钱、反恐怖融资监管薄弱国家(地区)客户的风险等级应高于来自	刚子 2013-3-12	05420	刚子 2013-3-12 00:39
支付机构应当设立专门的反洗钱和反恐怖融资岗位。( )( )	刚子 2013-3-12	02668	刚子 2013-3-12 00:39
网络支付机构在为同一客户开立多个支付账户时．应当采取有效措施进行分别管理。( )(	刚子 2013-3-12	03778	刚子 2013-3-12 00:39
非金融机构申请《支付业务许可证》所提交的申请材料必须每页加盖公章。( )( )	刚子 2013-3-12	03227	刚子 2013-3-12 00:39
金融机构的风险等级划分标准应报送中国反洗钱监测中心。( )( )	刚子 2013-3-12	03013	刚子 2013-3-12 00:39
金融机构应当设立专门的反洗钱岗位，明确专人负责大额交易和可疑交易报告工作( )( )	刚子 2013-3-12	05308	刚子 2013-3-12 00:39
金融机构怀疑客户或者其交易对手是恐怖组织、恐怖分子以及从事恐怖融资活动人员的，无	刚子 2013-3-12	03529	刚子 2013-3-12 00:39
金融机构违反保密规定，泄露有关信息，致使洗钱后果发生的，处20万元以上50万元以下的	刚子 2013-3-12	03943	刚子 2013-3-12 00:39

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