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任何单位和个人发现洗钱活动，有权向____或者____举报。接受举报的机关应当对举报人和	刚子 2013-3-12	04316	刚子 2013-3-12 00:40
反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得	刚子 2013-3-12	03011	刚子 2013-3-12 00:40
金融机构应当按照____的原则，妥善保存客户身份资料和交易记录。	刚子 2013-3-12	03747	刚子 2013-3-12 00:40
金融机构应妥善保存客户身份资料，自业务关系结束当年或一次性交易记账当年计起至少保	刚子 2013-3-12	03741	刚子 2013-3-12 00:40
金融机构应当依照法律法规建立健全的反洗钱内部控制制度，金融机构的____应当对反洗钱	刚子 2013-3-12	03781	刚子 2013-3-12 00:40
金融机构应当设立____或者指定内设机构负责反洗钱工作。	刚子 2013-3-12	03785	刚子 2013-3-12 00:40
金融机构应当按照规定建立____ 、客户身份资料及交易记录保存制度、____ ，____ 。	刚子 2013-3-12	04377	刚子 2013-3-12 00:40
金融机构不得为____ 的客户提供服务或者与其进行交易，不得为客户开立____ 或者____ 。	刚子 2013-3-12	02966	刚子 2013-3-12 00:40
金融机构应当按照反洗钱预防、监控制度的要求，开展反洗钱____和____工作。	刚子 2013-3-12	03670	刚子 2013-3-12 00:40
《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定客户为____ 的，金	刚子 2013-3-12	03402	刚子 2013-3-12 00:40
客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期的，客户没有在合理期限内更新且没	刚子 2013-3-12	013515	刚子 2013-3-12 00:40
金融机构应按照____和____ 并考虑地域、业务、客户是否为外国政要等因素，划分风险等级	刚子 2013-3-12	03583	刚子 2013-3-12 00:40
交易同时符合两项以上大额交易标准的，金融机构应当____ 大额交易报告。	刚子 2013-3-12	02254	刚子 2013-3-12 00:40
金融机构及其工作人员应当对报告可疑交易的情况予以____，不得违反规定向任何单位和个	刚子 2013-3-12	05685	刚子 2013-3-12 00:40
《中华人民共和国反洗钱法》所称的金融机构是指依法设立的从事金融业务的政策性银行、	刚子 2013-3-12	03845	刚子 2013-3-12 00:40
对于高风险客户或者高风险账户持有人，金融机构应当了解其____、____、____或者____等	刚子 2013-3-12	07448	刚子 2013-3-12 00:40
《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定客户的住所地和经	刚子 2013-3-12	03766	刚子 2013-3-12 00:40
中国反洗钱检测分析中心负责支付机构可疑交易报告的____、____和____。	刚子 2013-3-12	03583	刚子 2013-3-12 00:40
支付机构应当按照____和____ ，综合考虑地域、业务、行业、客户是否为外国政要等因素，	刚子 2013-3-12	02663	刚子 2013-3-12 00:40
支付机构应当完善客户身份资料和交易记录保存系统的____和____功能，便于反洗钱和反恐	刚子 2013-3-12	02805	刚子 2013-3-12 00:40

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