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支付机构应当妥善保存客户身份资料和交易记录，下列哪些属于客户身份资料( )	刚子 2013-3-12	02395	刚子 2013-3-12 00:59
中国人民银行及其分支机构调查可疑交易活动，可以采取哪些措施？( )	刚子 2013-3-12	06129	刚子 2013-3-12 00:59
《支付业务许可证》的申请人根据所在地人民银行分支机构的通知，领取受理意见，下列说	刚子 2013-3-12	03816	刚子 2013-3-12 00:59
关于高级管理人员的无犯罪记录证明，下列说法错误的是( )	刚子 2013-3-12	05115	刚子 2013-3-12 00:59
为促进银行产业的发展，面向各种需求，各行应完善银行卡哪些品种和功能。( )	刚子 2013-3-12	04825	刚子 2013-3-12 00:59
信用卡收单机构拓展新特约商户时，应对特约商户进行现场调查，认真核实特约商户资料，	刚子 2013-3-12	06133	刚子 2013-3-12 00:59
金融机构确认客户属于公安部公布的《第三批以定的恐怖活动人员名单》的，应当采取哪些	刚子 2013-3-12	06168	刚子 2013-3-12 00:59
《支付业务许可证》的申请人应当具备的条件之一是要具备健全的组织机构、内部控制制度	刚子 2013-3-12	04032	刚子 2013-3-12 00:59
如何提高中国银联防风险服务水平？各人民银行分支机构、银监会派出机构、公安部门、工	刚子 2013-3-12	03380	刚子 2013-3-12 00:59
客户由他人代理办理业务的，金融机构应当同时对代理和被代理人的身份证件或者其他身份	刚子 2013-3-12	04034	刚子 2013-3-12 00:44
中国人民银行设立( )，负责接收人民币、外汇大额交易和可疑交易报告。( )	刚子 2013-3-12	024368	刚子 2013-3-12 00:44
( )是国务院反洗钱行政主管部门，监督、检查支付机构履行反洗钱和反恐怖融资义务的情	刚子 2013-3-12	03211	刚子 2013-3-12 00:44
《支付机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》规定：首次客户风险等级评定应当在支付机构与	刚子 2013-3-12	04038	刚子 2013-3-12 00:44
按照《支付业务许可证申办流程》的规定，如果申请人注册地是在山东省青岛市，应向提出	刚子 2013-3-12	04094	刚子 2013-3-12 00:44
关于非金融机构申请《支付业务许可证》所提交的数据光盘卞列错误的是( )	刚子 2013-3-12	03497	刚子 2013-3-12 00:44
关于《支付业务许可证》申请人的财务会计报告，若申请人于2011年8 -10月份提交申请的，	刚子 2013-3-12	04140	刚子 2013-3-12 00:44
银行卡清算组织是提供银行卡跨行信息交换和清算服务的法人，( )是目前国内专门从事人	刚子 2013-3-12	04135	刚子 2013-3-12 00:44
在银行卡商户收单业务的开办过程中，下面哪项不属于各相关参与主体要坚持的原则。( )	刚子 2013-3-12	05363	刚子 2013-3-12 00:44
关于银行卡商户收单业务外包规则，下列说法错误的是( )	刚子 2013-3-12	01213	刚子 2013-3-12 00:44
下列关于信用卡发卡机构采取的措施，说法错误的是( )	刚子 2013-3-12	04650	刚子 2013-3-12 00:44

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