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结算至非同名账户、违规T+0,新生支付被罚66万,风控汪红伟担责

2022-9-17 10:55 | 来自: 支付产业网

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  中国人民银行海口中心支行近日公示了行政处罚信息,新生支付有限公司同时违反支付结算管理规定和违反反洗钱管理规定,被罚66万元。

  违反支付结算管理规定主要是:

  1.将资金结算至商户非同名账户;

  2.违规向不符合条件的特约商户提供“T+0”结算;

  3.未按规定履行特约商户检查责任。

  违反反洗钱管理规定主要是:

  1.未按照规定履行客户身份识别义务;

  2.未按照规定保存客户身份资料和交易记录。

  时任新生支付有限公司风险控制部总经理汪红伟对以上违反反洗钱管理规定的违法行为负有责任,处以罚款罚款3.9万元。

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