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牌照被中止续展后,央行给本元开出了罚单!曾被“骗”8000万元!

2022-8-11 18:40 | 来自: 支付产业网

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  近日,中国人民银行昆明中心支行发布一则行政处罚信息,云南本元支付管理有限公司因违反支付结算管理规定;未按照规定履行客户身份识别义务,被处54.5万元罚款。

  同时,云南本元支付管理有限公司副总裁杜红云因未按照规定履行客户身份识别义务,被处2.7万元罚款。

  这是本元支付继今年6月26日被中止续展牌照后,监管给出的第一个动作。

  在续展之前,本元还做了一件事,那就是承接了同在昆明的持证支付机构卡互卡的业务,而卡互卡是主动申请退出支付业务的。

  公开信息显示,本元支付2012年获得支付牌照,是云南省首家获得《支付业务许可证》的支付机构,当时的业务范围仅限云南省内的预付卡发行与受理,2014年7月成功增项了互联网支付业务许可。

  三年前,因一桩经济纠纷,本元支付被法院强制执行近8000万元。

  被执行的前一年,云南本元被央行评定为D类机构,D类在所有等级中属于倒数第二类。

  《非银行支付机构分类评级管理办法》中明确,D类机构潜在风险较大。备付付管理存在较大问题;业务合规、支付业务设施等方面存在较大缺陷,客户权益无法得到有效保护;反洗钱义务履行不到位;未实质性开展业务或业务发展停滞;消极配合行业自律管理。

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