点击这里可以发送分享哦!

支付产业网 首页 查看内容

广东持证支付机构信汇员工涉“帮信”案 已被警方移送审查起诉

2022-8-10 19:12 | 来自: 支付产业网

分享到: 微信 更多

  据《济宁晚报》昨日发布的报道,近日,微山县破获一起帮信案件,成为山东首例对持牌第三方支付机构打击整治的案例。

  去年3月,微山县公安局接到举报,辖区有居民的银行账户资金交易异常。

  微山县公安局民警经过大量工作,最终发现一个庞大的洗钱组织脉络。原来,真正的资金存储、转移支付等各种功能,来源于一个名为广东信汇的合法持证公司。

  微山县公安局网安大队副大队长告诉记者,“该公司的合法业务与非法业务不好甄别,且从事非法业务岗位的人员也不好划分。我们通过综合分析,加上大数据研判,最终确定了该公司从事违法行为的人员及部门名称。”

  目前,案件已进入移送审查起诉阶段。

评论 0 | 关注 0 |  0 |  收藏   

最新评论

Copyright@支付产业网   |   京ICP备17067647号-3   |   联系我们
返回顶部