据《济宁晚报》昨日发布的报道,近日,微山县破获一起帮信案件,成为山东首例对持牌第三方支付机构打击整治的案例。
去年3月,微山县公安局接到举报,辖区有居民的银行账户资金交易异常。
微山县公安局民警经过大量工作,最终发现一个庞大的洗钱组织脉络。原来,真正的资金存储、转移支付等各种功能,来源于一个名为广东信汇的合法持证公司。
微山县公安局网安大队副大队长告诉记者,“该公司的合法业务与非法业务不好甄别,且从事非法业务岗位的人员也不好划分。我们通过综合分析,加上大数据研判,最终确定了该公司从事违法行为的人员及部门名称。”
目前,案件已进入移送审查起诉阶段。