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汇付阻碍检查等5项违法,被罚447万

2022-1-11 08:29 | 来自: 支付产业网

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  近日,国家外汇管理局公布一张关于上海汇付数据服务有限公司(汇付天下全资子公司,以下简称“汇付数据”)的罚单,因存在5项违法事实:

  1.违反规定将外汇汇入境内;

  2.未按规定在合作银行开立备付金账户;

  3.未按规定采集和报告相关信息资料;

  4.未按规定进行国际收支申报;

  5.阻碍外汇管理机关依法进行监督检查或者调查。

  依据《中华人民共和国外汇管理条例》第四十一条、第四十八条,国家外汇管理局上海市分局对汇付数据责令改正,给予警告,处罚款447万元人民币。

  《中华人民共和国外汇管理条例》第四十一条:违反规定将外汇汇入境内的,由外汇管理机关责令改正,处违法金额30%以下的罚款;情节严重的,处违法金额30%以上等值以下的罚款。非法结汇的,由外汇管理机关责令对非法结汇资金予以回兑,处违法金额30%以下的罚款。

  《中华人民共和国外汇管理条例》第四十八条:有下列情形之一的,由外汇管理机关责令改正,给予警告,对机构可以处30万元以下的罚款,对个人可以处5万元以下的罚款:

  (一)未按照规定进行国际收支统计申报的;

  (二)未按照规定报送财务会计报告、统计报表等资料的;

  (三)未按照规定提交有效单证或者提交的单证不真实的;

  (四)违反外汇账户管理规定的;

  (五)违反外汇登记管理规定的;

  (六)拒绝、阻碍外汇管理机关依法进行监督检查或者调查的。

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