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真人真事!买卖一张支付牌照赚得中介费3000万元 获刑十多年

2021-1-28 13:27 | 来自: 支付产业网

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捷软世纪反洗钱

  支付产业网近日获悉一桩陈年往事,北京易如付为了收购一张支付牌照,花了2000万元中介费,卖方为了促成交易,也付出了1000万元中介费。

  一买一卖之间,操盘人净赚3000万元中介费,难怪那几年买卖支付牌照那么火。

  1987年出生的广西人朱华当时担任易如付的副总,与总经理丁金环负责为公司办理支付牌照。两人提议收购位于朱华老家的广西捷联。

  虽然捷联当时并没有拿到支付牌照,但这并不妨碍朱丁二人的运作,两人以不向中间人支付中介费就无法完成收购交易为由,向易如付老板虚报交易中介费2000万元,后二人各分得1000万元。

  中介费很容易赚吧?这还没完!

  在收购过程中,丁金环伙同朱华利用上述职务便利,又向卖方索要交易中介费1000万元,其中丁金环分得600万元,朱华分得400万元。

  3000万就罢手了吗?还没有!

  朱华离职一年后,多次向易如付老板虚构广西捷联的技术认证已经过期,需要凑钱维护广西央行方面关系,才能顺利通过认证进而获取牌照,以此骗来了现金20万元。

  值得一提的是,广西捷联当时注册资金1亿元,申请了全国范围的银行卡收单、互联网支付、移动支付三项,但直至今日,都未能获批支付牌照。

  广西捷联在2015年1月成立,三个月后就顺利在广西人行网站上公示了牌照申请信息,当时的法人代表是张国岩,当年底又进行了一次公示,这时候法人已经换成了丁金环。

  然而法网恢恢,两人现在均已被判处十年以上的有期徒刑,罚金均超过了350万元,追缴所有违法所得。

  有人会问,易如付老板咋这么大方呢?

  原来,此人就是曾经风光一时的“治堵神器”巴铁的投资方华赢凯来公司的实控人,在2017年时因从事非法集资活动被警方抓获。

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