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协会就2020年举报查处相关问题约谈7家会员单位负责人

2020-12-18 17:58 | 来自: 中国支付清算协会

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  2020年12月11-17日,针对2020年举报调查中发现的特约商户入网审核不规范、特约商户挪用商户收款码、特约商户转接或挪用网络支付接口、特约商户资金结算不合规等问题,中国支付清算协会(以下简称协会)分别对7家相关单位负责人进行了约见谈话。

  协会在约谈中通报了各单位存在的特约商户入网审核不规范、巡检及交易监测不到位、资金结算不合规等问题,并提出进一步加强内控合规管理,规范特约商户入网审核,强化交易监测,加大巡检力度等自律管理要求。

  协会将继续按照《支付结算违法违规行为举报奖励办法实施细则》《中国支付清算协会自律惩戒实施办法》等自律制度要求,跟踪了解被约谈单位整改情况;对多次自律惩戒仍不整改、影响行业利益的机构,协会将视情况进行通报批评或公开谴责,对于涉及行政处罚的举报案件按照规定移交人民银行处理,对于涉嫌违法犯罪的举报案件按照规定移交公安机关处理。

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