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盛付通4项违规被央行处罚 反洗钱负责人邓芸未按规定识别特约商户身份

2020-12-1 07:47 | 来自: 支付产业网

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捷软世纪反洗钱

  中国人民银行西宁中心支行公示行政处罚信息,上海盛付通电子支付服务有限公司青海分公司被罚款22.5万元。

  四项违规行为分别是:

  1.收单交易风险监测系统对特约商户的风险监控不完善,未对部分商户可疑交易进行预警并及时核查。

  2.同一特约商户同时对应多个(两个及以上)商户编码。

  3.商户名称在传输过程中不一致。

  4.与特约商户建立业务关系时,未按规定识别特约商户身份。

  邓芸(上海盛付通电子支付服务有限公司青海分公司反洗钱领导小组组长)与特约商户建立业务关系时,未按规定识别特约商户身份,罚款1.4万元。

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