中国人民银行西宁中心支行公示行政处罚信息,上海盛付通电子支付服务有限公司青海分公司被罚款22.5万元。
四项违规行为分别是:
1.收单交易风险监测系统对特约商户的风险监控不完善,未对部分商户可疑交易进行预警并及时核查。
2.同一特约商户同时对应多个(两个及以上)商户编码。
3.商户名称在传输过程中不一致。
4.与特约商户建立业务关系时,未按规定识别特约商户身份。
邓芸(上海盛付通电子支付服务有限公司青海分公司反洗钱领导小组组长)与特约商户建立业务关系时,未按规定识别特约商户身份,罚款1.4万元。