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帮助对接支付通道也有罪?是的!获利30万被判一年徒刑!

2020-11-19 12:21 | 来自: 支付产业网

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捷软世纪反洗钱

  支付产业网前几日刊发的《富友支付两员工获刑:接到用户投诉明知商户犯罪仍放任不管》一文,在业内引起广泛的关注。

  有读者反映,其中的一名员工早就已经回到富友上班,正常开展业务。这个消息得到了富友的朱姓高管确认。

  未获利也被判刑,判刑之后又回到了原单位就职,富友的这名朱姓高管未多讲个中缘由。

  复盘整个案件,富友支付两员工是因为进件时就审核不严,后接到用户投诉,明知商户犯罪又仍然放任不管,被法院以“帮助信息网络犯罪活动罪”追究了刑事责任。

  坊间将其简称为“帮信罪”,说这个案例极大的触动了支付公司的员工心理,再也无法坐视投诉而不理了。

  支付产业网注意到,“帮信罪”不仅适用于支付机构的员工,同样也适用于帮助非法平台对接支付通道的“中间人”。

  公诉机关指控,2019年1到4月份,被告人张某为谋取利益,在明知Charles(台湾人,未归案)、Jim(台湾人,Charles同伙,未归案)一伙在网上从事违法犯罪活动,先后帮着Charles等人通过建立QQ群的形式对接了四个代发、代付的支付机构平台,供他们进行资金转移,其中包括受害人孙某被诈骗的313200元。

  张某按平台流水万分之几至千分之一的比例从中抽成获利,期间张某非法获利86万余元,其中将56万元分给了雷江涛(未到案)金美红(未到案)等人(雷江涛、金美红等人帮着张某找支付公司的人员或提供技术支持)作为对接支付平台的酬劳,个人非法获利30万元。

  公诉机关认为,被告人张某违反法律规定,为他人的违法犯罪活动提供转移资金通道,应当以涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任。被告人被电话传唤到案后如实供述自己的罪行,认罪认罚,赔偿了受害人损失并取得谅解。

  刑事判决书显示,被告人张某1981年出生,硕士研究生,户籍浙江杭州。

  法院最后判决,被告人张某犯帮助信息网络犯罪活动罪,判处有期徒刑一年,缓刑一年,并处罚金4万元。

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