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2020第四届全国支付机构反洗钱知识大赛正式开始

2020-6-30 07:31 | 来自: 支付产业网

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捷软世纪反洗钱

  一年一度的全国支付机构反洗钱知识大赛今又开锣,本届已是第四季了。

  本次大赛活动为期两周,即日起至7月15日结束。需要注意的是,反洗钱知识大赛仅面向237家持有支付业务许可证的支付机构。

  活动期间,参与者可通过支付产业网大赛官方网站(http://fxq.paynews.net/FXQGamet)或通过扫描下方的二维码,凭手机号短信验证码进行参与,每个手机号注册后仅有一次答题机会。

  参赛小贴士:参赛者在填写单位名称时,可输入公司名称的部分文字,系统即会给出提示,然后点选一下即可。

  点击进入答题页面后,参与者需要在600秒的有效答题时间内,完成系统从题库中随机抽取的20道单选题。

  值得一提的是,除了综合考量答题时间和准确率外,推广分享将是卷面分之外的唯一参考值。每成功引荐一位小伙伴参加,就可增加1分的“推广分”。

  此次大赛继续得到了反洗钱专业机构捷软世纪等公司的大力支持和友情赞助。

  大赛将分别设置“个人奖”和“集体奖”。“个人奖”共分为一、二、三等奖,分别设有1000元、800元、300元的现金奖励和证书。

  除了设置个人奖项外,本届大赛还将针对企业的参加情况产生“十大最勤勉反洗钱支付机构”奖和“十大优秀组织单位”奖,并颁发奖牌证书。

  在前三季中,来自连连支付的曹洋、江苏瑞祥的王赟、迅付的应丽娜、金运通的王太林、宁国百家汇的杨振宇、现代支付的温泉(推广分79)、迅付的董怡萍(推广分55分)、江苏瑞祥的王璟(推广分27)等人分别获得大赛的冠亚季军,同时获得对应的现金奖励。

  支付机构的反洗钱评级是总体评级的重要组成部分,因反洗钱工作不力导致的高额处罚越来越多,反洗钱实质监管要求为支付机构带来极高的挑战。根据中华人民共和国反洗钱法(中华人民共和国主席令第56号)第二十三条、金融机构反洗钱规定(中国人民银行令〔2006〕第1号)第八条等法规条文,要求对工作人员进行反洗钱培训,增强反洗钱工作能力。普及反洗钱教育、宣传反洗钱知识更是每个支付机构应尽的责任和义务。

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