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中国互金协会会同ACAMS举办线上公益反洗钱培训宣讲活动

2020-3-23 18:16 | 来自: 支付产业网

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捷软世纪反洗钱

  3月23日,中国互联网金融协会(以下简称“中互金协会”)会同国际知名反洗钱能力认证机构“公认反洗钱师协会”(ACAMS),通过网络会议系统直播了题为《洗钱新风险与反洗钱新应对》的公益反洗钱培训宣讲活动。

  受中互金协会李东荣委托,中互金协会副秘书长何红滢在开场致辞中指出,当前利用新冠肺炎疫情消息进行的诈骗活动是过往网络金融诈骗行为的延续,通过反洗钱工具监测和阻断相关资金链条是成功防控所不可或缺的手段,并倡议从业机构和从业人员切实履行反洗钱职责,坚守初心,完善机制,加强培训,继续为金融稳定、市场发展做出应有的贡献。

  来自会员单位、学术机构和公认反洗钱师协会的资深专家进行了直播授课。中互金协会组织带领从业机构自疫情爆发以来依托反洗钱工作机制,创新金融科技工具,防控利用疫情消息进行的金融诈骗及洗钱活动的经验总结和提炼构成了授课的主要内容。

  北京大学金融信息化研究中心主任陈钟教授分享了《区块链技术及其在反洗钱和金融风控中的运用与发展》。北京捷软世纪有限公司首席反洗钱专家李振星博士分享了主题《洗钱活动新动向及风险评估方法、应对技术》,针对潜在虚假身份欺诈提出调查工作的最佳实践,探索了互联网交易模式显示出可能存在欺诈、走私和非法点对点交易的特点,总结了互联网金融领域的危险信号,帮助从业机构侦测和报告非法活动,并从完善反洗钱风险评估模型和系统两方面提出了有益的建议。ACAMS中国区反洗钱合规策略总监李娜分享的主题是《疫情期间的金融犯罪新现象及风险教育提示》,探索了客户和机构在突发风险期间可能出现的需求。

  疫情爆发以来,中国互联网金融协会坚决贯彻落实习近平总书记重要指示精神,按照党中央、国务院决策部署,按照思想不松懈、队伍不涣散、工作不延误、标准不降低的原则,带领组织全行业投身抗击疫情的战斗中去,切实履行国家级行业自律组织的社会责任担当。

  根据疫情期间的风险防控形势,协会迅速对风险监测机制进行了优化提升,丰富了互联网违法金融活动、代币交易、互联网金融广告等方面的风险监测指标和模型,及时发现了一批有价值的线索并报告有关职能部门;提示从业机构反洗钱部门主动作为,将反洗钱风险控制能力有效应用于当前的反欺诈工作中,切实维护金融安全和加强金融消费者权益保护。

  本次公益反洗钱培训宣讲活动有助于全行业在及时总结最新经验的基础上完善工作机制,有助于从业机构在疫情期间合理安排员工反洗钱培训,有助于帮助从业人员了解金融科技领域出现的反洗钱新方法、新工具和新技术,进一步推动了行业反洗钱工作机制和工作能力建设。

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