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“第四方”又一家被端!友汇三个月跑了34亿元赌资 刑事拘留29人

2019-1-10 13:32 | 来自: 读特

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  广东省公安厅8日举行新闻发布会,通报广东警方在“净网安网2018”专项行动中,侦破网络犯罪案件5000余起,抓获犯罪嫌疑人2.1万余名,缴获公民个人信息7.3亿余条,取得了显著战果,净化了网络空间,使广大网民上网更方便、更快捷、更安全。

  据介绍,广东警方紧紧围绕“营造清朗网络空间”的总体目标,始终聚焦“网络违法犯罪打击、网络风险隐患排查、网络社会秩序整治”三大主要任务,不断调整专项行动策略,创新打击整治措施,有力确保了我省网络社会大局持续平安稳定。

  2018年,广东警方围绕斩断“信息支撑、技术支撑、工具支撑、平台支撑”犯罪链条,重点打击整治为网络诈骗、网络色情、网络赌博等犯罪提供输血供电的网络黑灰产业犯罪为主线,先后发起大规模集群战役21次,打掉隐藏幕后提供网站搭建、后台维护、数据建模等技术支撑的犯罪团伙32个,打掉提供网络黑卡、木马病毒等工具支撑团伙8个,摧毁赌博平台、资金支付平台等违法犯罪平台17个。

  另一方面,广东警方将关键信息基础设施、党政机关网站、大型互联网站等作为安全防护重点,全力开展安全风险隐患排查整治。同时以深入推进网络安全等级保护为抓手,做好二级以上信息系统备案纳管、系统等级测评和安全整改工作,推动多个重点网站集中部署在集约化平台、安全机房或接入云防护平台,抵御入侵、攻击和窃密防护率达到90%。全省公安机关全部建立了网络与信息安全信息通报中心和关键信息基础设施安全保卫平台,实时监测防范网络攻击,妥善处置了多起安全事件。

  据了解,广东警方将继续组织开展“净网安网2019”专项行动,创新打防管控各项措施,全面净化网络社会环境,继续保持对各类突出违法犯罪特别是网络黑灰产业链条犯罪的严打高压态势,综合治理网络黑产链条,强力整顿网络产业生态。同时,严格落实相关制度规定,加大执法检查力度,督促行业企业单位着力加强关键信息基础设施安全防护;全面清理整治违法有害信息,严厉打击造谣传谣、“网络水军”等违法犯罪活动,教育广大网民自觉遵守网络法律法规,共同营造良好的网络环境。

  典型案例:

  友汇创联(深圳)文化传播有限公司利用“第四方支付”平台帮助网络赌博案  

  图为专案民警在清查友汇联创公司。  

  2018年7月,深圳罗湖警方接到群众报案称,在安装使用一款名为“左右棋牌”的游戏软件时,发现个别游戏涉嫌赌博行为,通过支付宝进行充值后可以参赌,且参与人数众多,数额巨大。深圳网警支队接到线索后,立即组成联合专案组开展侦查。经对该APP软件循线追踪,发现友汇创联(深圳)文化传播有限公司有重大嫌疑,该公司提供服务的多款棋牌类游戏APP均被投诉涉嫌网络赌博,并且该款APP的资金链条与支付宝公司举报的非正常频繁交易线索存在交联关系。

  该文化传播公司经营者刘某、唐某文等人,发现网络赌博、色情等黑灰产业犯罪受限于政府监管和网络技术能力,普遍存在解决资金支付通道的需求,于是打起了以合法公司名义,为网络黑灰产业犯罪提供“第四方聚合支付平台”服务的主意。该公司名义上是为游戏软件提供服务的正规公司,实质则是依托空壳公司申请支付宝第三方支付平台通道,替棋牌等网络赌博性质的非法产业收取客户资金,从中赚取手续费的“第四方聚合支付平台”。公司利用购买的41个空壳公司申请开通了410个支付宝账户,以及员工个人账户17个,为从事赌博等犯罪活动的APP提供资金收付网络平台和通道,按5%到7%的比例收取手续费。仅仅三个月,公司的非法金额流入额度达34亿元人民币。该公司团伙内部层级完整、分工明确,股东为管理层,下设商务部、技术部、运营部、行政财务部。商务部负责网上寻找赌博、色情等黑产客户,技术部负责提供客户支付通道的上下线及端口调整方案,运营部负责收集解决客户反映的问题,行政财务部负责传达管理层指令、结算内部资金和客户资金。

  2018年8月7日,深圳警方组织警力开展抓捕行动,在深圳南山区某科创中心先后抓获刘某、唐某文、张某等36名犯罪嫌疑人,刑事拘留29人,一举捣毁了为网络黑灰产业犯罪提供资金通道的第四方支付平台。


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