手机客户端每周精选
支付搜

中国支付网

 找回密码
 注册成为中国支付网会员

QQ登录

只需一步,快速开始

新浪微博登陆

只需一步, 快速开始

点击这里可以发送分享哦!

中国支付网 首页 资讯 查看内容

检察官:河北聚合支付公司违规为赌博网提供便利 涉案金额5.6亿

2017-6-14 07:07 | 来自: 正义网

分享到: 微信 更多

  

  姚雯/漫画

  表面上是一个普通的棋牌娱乐网站,背地里却借助“第三方支付”鼓励赌徒充值“金币”,组织上万人在网上进行非法赌博活动。近日,江苏省淮安市洪泽区检察院以涉嫌开设赌场罪将邓某等5人批捕,据悉,该案涉案金额高达5.6亿元。

  网络赌博藏身“免费”棋牌网站

  “网站送了10个金币提供了几个新的游戏玩玩,没想到输得那么惨……”2016年8月,洪泽居民徐先生上网打扑克时,意外接触了一个名为“汇金棋牌”的棋牌网站。刚开始,徐先生只是玩一些免费的扑克游戏,网站客服赠送了10个金币,经不住诱惑的徐先生注册了所谓“会员”,下载了专用客户端,并以购买“金币”方式,在网站提供的“百家乐”“诈金花”游戏平台上先后输掉近3万元。

  同年11月,发现自己因赌博债台高筑后,徐先生向警方报案。接到报警后,警方立即组织警力对“汇金棋牌”进行初步侦查。经过几天暗访,一家名为“汇金国际”的网站进入警方视野。该网站名义上经营正规网络棋牌游戏,但是如果你联络所谓的客服,下载专用的“客户端”注册成为会员,便可以在客户端从事“百家乐”“斗地主”等赌博。赌博的方式有两种,一种是以所谓“捕鱼”“赛艇”为主,赚积分、猜输赢和平台坐庄对赌;另一种是参加者自行组织进入房间玩麻将、扑克。

  通过对网站用户和浏览量进行技术统计,警方发现通过该网站进行赌博的注册用户高达70余万,活跃用户10万余人,保守估计日赌资流水高达百万元以上。

  “第三方支付”规避风险

  在对非法赌博网站情况进一步摸排后,今年2月,警方终于摸清了赌博网站的运行规律。所谓的“汇金国际”实际上不止一家网站,而是由“汇金国际”“名都国际”“华盛国际”三个使用同一数据库、注册会员共享的赌博网站构成。赌客想要参与赌博需要先注册成为VIP客户,并在所谓VIP客服指导下下载专用“客户端”,通过“客户端”才能下载“百家乐”“斗地主”“捕鱼”等游戏界面。

  注册成为“会员”后,网站会赠送10个金币作为筹码参与游戏试玩,试玩结束后,想要继续赌博,必须用网银、支付宝、微信等方式按照1:1购买所谓的“金币”继续游戏,网站抽取获胜一方赌金的5%作为“抽水”。当会员结束赌博或者不想玩了,可以联系客服让提供资金结算服务的河北某第三方聚合支付公司转账给客服,客服再转给会员。

  2月9日,经过半个多月的追踪,以网站设计者、经营者邓某为主的涵盖赌博网站技术维护、广告推介、客户服务等多个范围的12名犯罪嫌疑人身份被警方成功锁定。三天后,邓某、唐某、南某等人被抓获。

  10个月非法获利1亿元

  据邓某供述,2015年12月,经营棋牌网站2年多后,因严重亏损,邓某想到了架设赌博平台、组织网络赌博抽头赚钱的“发财路”。在购买建设平台所需安装程序以及相关设备后,邓某找来同样经营网站生意的唐某共同负责平台创设、运营。为了推广平台和便于管理,邓某、唐某又将具备网站维护、客服服务、广告推广经验的南某、周某、彭某拉进来分块负责技术服务、客服“喊人”、业务推广等。

  为逃避打击,邓某等人抓住了赌徒的心理,精心设计了一系列参与赌博和规避风险的方法,并联系河北某聚合支付公司作为“第三方”提供资金结算,防止因资金流入过多被警方查处。

  “不到10个月,网站从一个变成三个,会员达到70万,涉案金额5.6亿,某些第三方支付平台违规经营为赌博网站发展提供了便利……”负责该案件办理的检察官介绍。

  从第三方支付公司调取的结算信息中,检察机关发现,邓某等人组织的赌博公司从成立到被查封的10个多月间非法获利达1亿多元。

  目前,涉案的8000余万资金已经全部被查封,除5名主要犯罪嫌疑人被检方依法批准逮捕外,负责网站外围客服联络、广告推荐的其余7名被告人也被移送检察机关审查起诉。





评论 0 | 关注 1 |  2 |  收藏  | 861

刚关注/赞过的朋友 (3 人)

最新评论