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央行又注销6家支付牌照 通联和杉德违反央行公告已经严重逾期

2017-5-17 08:29 | 来自: 中国支付网

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  央行昨日更新其官方网站,注销名单中新增了六家支付机构,分别如下:

  Z2004031000014  上海富友金融网络技术有限公司

  Z2007331000014  上海华势信息科技有限公司

  Z2007511000016  资和信网络支付有限公司

  Z2008531000010  上海付费通企业服务有限公司

  Z2017733000017  浙江盛炬支付技术有限公司

  Z2024137000015  易通支付有限公司

  这六家全都是因为合并而注销。至此,央行正式注销的支付机构名单已达10家,包括此前倒闭的三家预付卡公司和一家主动申请注销的北京润京。

  在前三批续展中,一共有10家支付机构被要求合并,除了以上的六家已经完成合并之外,还有国付宝合并海南一卡通、点佰趣合并温州之民、杉德支付合并杉德电子商务、通联支付合并通联商务。

  这其中,杉德和通联已经严重逾期。按照央行续展要求,即中国人民银行公告〔2016〕第17号,被合并支付机构应于公告之日起6个月内完成支付业务承接工作。中国人民银行将在业务承接工作完成后,办理相关《支付业务许可证》的注销、换发事宜。彼时的公告时间是2016年8月11日。

  按照时间推算,杉德和通联最晚应该在今年的2月完成业务承接和牌照换发,截至到发稿日,这两家支付机构已经逾期了3个月。

  根据央行公布的公开数据,杉德已经被央行处罚了两次。中国人民银行福州中心支行在今年的315当天开出了罚单,杉德电子商务服务有限公司福建分公司因“违反支付结算管理规定”被“警告,没收违法所得4000元,处罚款59万元”,行政处罚决定书文号是福银罚字〔2017〕5号。

  人民银行大连市中心支行于今年1月18日作出行政处罚决定,杉德电子商务服务有限公司大连分公司,因“未按规定履行客户身份识别义务、未按规定保存客户身份资料、未按规定报送可疑身份交易报告”被给予行政处罚。

  而通联支付除了和银商一起被巨额处罚那次以外,通联支付网络服务有限公司宁波分公司因“未按规定履行客户身份识别义务;未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告;与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名、假名账户”,被中国人民银行宁波中心支行处以95万元的罚款、相关责任人处于6.5万元罚款,成为目前央行对支付机构因反洗钱违规开出的“最高罚单”。

  按照属地化管理原则,该两家支付机构均归属上海人行监管。





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最新评论

引用 高富通聚合支付 2017-6-9 11:02
罚得太少,没什么意义。
引用 盛刷-花呗机 2017-5-24 06:39
盛刷-花呗机
qq:2801344078
引用 suifeng0010 2017-5-22 10:20
kapay.xin(含义:卡支付,.xin域名诚信信用的意思。适合支付行业的域名)  域名出售
引用 ljyanhong 2017-5-17 08:52
严重逾期

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