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河南首家获牌机构汇银丰因反洗钱不力吃罚单 与北京华瑞为同一老板

2017-1-9 08:08 | 来自: 中国支付网

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摘要:  

【中国支付网导读】      1月9日消息,中国人民银行郑州中心支行日前公布一批因反洗钱不力而被处罚的金融机构,其中河南汇银丰信息技术有限公司因未按规定履行客户身份识别义务、未按规定履行客户身份资料及交易记录保存义务、未按 ...

捷软世纪反洗钱

  

  1月9日消息,中国人民银行郑州中心支行日前公布一批因反洗钱不力而被处罚的金融机构,其中河南汇银丰信息技术有限公司因未按规定履行客户身份识别义务、未按规定履行客户身份资料及交易记录保存义务、未按规定履行可疑交易报告义务被处以罚款34万元,这一决定已在2016年9月6日送达,并于近日在人行网站公示。行政处罚决定书文号为郑银罚字〔2016〕7号。

  河南汇银丰信息技术有限公司成立于2007年,是河南省首家获得支付牌照的公司,总部位于郑州。汇银丰公司的主要产品有豫商卡、市民卡。

  该公司的唯一股东河南汇银丰投资管理有限公司另外还投资了北京的另一家持牌支付机构华瑞富达,两家支付公司的负责人均为卢晓婷。

  华瑞富达在上个月因未按规定存放客户备付金、未按规定使用客户备付金,被北京人行罚款人民币6万元。不仅如此,华瑞富达还可能涉及超范围经营。

  中国支付网通过查询发现,华瑞富达官方网站上的公司简介里,非常醒目的写着“北京华瑞富达科技有限公司专注于互联网支付和预付卡发行与受理,致力于打造专业化的消费增值服务平台和福利解决方案。华瑞卡特约商户覆盖中国石油加油站、沃尔玛、国美电器等12个行业700多家商户,华瑞卡业务范围覆盖北京、上海、深圳、郑州、洛阳等城市,并将进一步向全国发展,为持卡人提供高端、优质便利支付服务。”

  这些描述标明,华瑞富达可能涉嫌跨地域超范围经营,因为央行给华瑞富达颁发的支付业务许可证里只有北京区域的预付卡业务经营许可,但华瑞富达在其官网上却称公司还经营互联网支付,并且还把华瑞卡业务扩展到了除北京之外的上海、深圳、郑州等城市。这正是央行今年花大力气进行的支付专项整治的重点。





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引用 支付首帅 2017-1-9 16:09
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引用 鹤先生 2017-1-9 10:22
引用 ljyanhong 2017-1-9 08:15
华瑞富达

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